債轉(zhuǎn)股協(xié)議（精選6篇）
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇1
甲方： 有限公司
住所：
法定代表人：
乙方： 有限公司
住所：
法定代表人：蔣某
鑒于：蔣某于20__年月日分別共向甲方借款人民幣560000元(大寫：伍拾陸萬元整)，利息按銀行同期貸款利息四倍計算。乙方作為蔣的連帶擔保人，蔣不能償還債務(wù)，由乙方承擔上述債務(wù)，甲方對乙方享有債權(quán)，以下簡稱“債權(quán)”。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。
第一條 甲乙雙方債權(quán)確認：
乙方作為蔣某的連帶擔保人，蔣某不能償還債務(wù)，由乙方承擔上述債務(wù)，甲方成乙方的債權(quán)人，截至20__年7月1日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為560000元;
乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一。在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
如甲方債權(quán)在20__年 月 日未能完成債轉(zhuǎn)股，蔣某和乙方應(yīng)如期向甲方支付利息，利息按銀行同期貸款利息四倍計算直至債務(wù)還清為止。
第二條 債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
(1)甲方將債權(quán)轉(zhuǎn)股投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。
(2)甲方以560000元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方股權(quán)的25%，債轉(zhuǎn)股完成后，乙方公司的股權(quán)構(gòu)成為：蔣某股權(quán)為55%、甲方股權(quán)為25%、蔣海龍為20%;
第三條 因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條 債轉(zhuǎn)股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派駐工作人員擔任乙方公司總經(jīng)理1名，財務(wù)會計1名，出納1名，由乙方出具任命書，工資由乙方公司支付。乙方公司的日常經(jīng)營、重大決策由甲方全面托管，托管經(jīng)營時間從20__年7月2至20__年10月1日，托管期內(nèi)乙方不得將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得允許其他股東將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，乙方必須無條件積極配合。在托管經(jīng)營期間，乙方積極配合，公司經(jīng)營若發(fā)生重大改變(包括公司從虧轉(zhuǎn)為贏)，仍以債轉(zhuǎn)股的形式甲方的股權(quán)增加至80%，乙方無條件保證甲方股權(quán)增至為80%。
第五條 本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
第六條 違約責任
(1)乙方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給甲方造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)負責向甲方賠償并承擔上述總金額20%的違約金;
(2)若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第七條 爭議解決
因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第八條 其他約定
(1)本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;
(2)本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
(3)本協(xié)議于年月日，于簽訂。
甲方： (蓋章)
法定代表人(或委托代理人)： (簽字)
乙方： (蓋章)
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇2
甲方：_________________
住址：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
住址：_________________
法定代表人：_________________
鑒于：_________________
1、甲、乙雙方于年月日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣元，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計為元，(以上數(shù)額共計元，以下簡稱債權(quán));
2、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一;
3、乙方系一家依據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立和合法存續(xù)的有限責任公司，目前注冊資本為人民幣元，現(xiàn)乙方經(jīng)股東會決議增資即將公司增資至元。
現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就雙方債轉(zhuǎn)股事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。
一、甲方同意參加乙方本次增資，以貨幣投資參股乙方，成為乙方新增股東;
二、截止至年月日，乙方公司資產(chǎn)狀況詳見(編號)《審計報告》，根據(jù)《借款合同》第五條第(二)款第1項的約定，甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣元，投入后乙方公司的注冊資本為元，甲方所投入資金占公司注冊資本的%。
三、由于甲方對乙方享有萬元的債權(quán)，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的投資，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。
四、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
六、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)，乙方負責依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
七、違約事項
乙方未依本協(xié)議第六條約定的期限，依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方按《借款合同》第五條第(一)款的約定在甲方通知的期限內(nèi)償還所欠借款，期限屆滿后，乙方不予償還的，甲方可行使抵押權(quán)。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。
九、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽署日期：_________________
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇3
債轉(zhuǎn)股協(xié)議書
甲方(債權(quán)人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，聯(lián)系方式____________。
乙方：______________________________公司
住址：_______________________________
法定代表人：_________________________
鑒于：
1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;
2、甲、乙雙方于______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣____________元，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計為____________元;
3、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一，甲方不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
合同正本：
一、甲乙雙方確認截止______年___月___日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為______元。
二、甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣______元，投入后乙方公司的注冊資本為______元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%。
三、由于甲方對乙方享有______元的債權(quán)，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的股票投資，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。
四、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
六、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方負責依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
七、違約事項
任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其它方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。協(xié)商不成，可以向本協(xié)議簽訂地法院起訴。
九、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：________________ 乙方：_____________
簽署日期：________________
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇4
甲方(借款人)：_________________
乙方(出借人)：_________________
第一章總則
甲方因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成以下條款，以供遵守。
第二章借款種類
第一條本協(xié)議項下的借款為人民幣_____________(臨時借款、短期借款、長期借款)。
第三章借款用途
第二條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定：_________________本協(xié)議下的借款，甲方用于經(jīng)營使用。
第四章借款金額和期限
第三條協(xié)議項下借款金額為人民幣(大寫)___________________(小寫)________________。
第四條本協(xié)議項下的借款自__________年__________月______日起，至__________年______月__________日止，借款期限為_________________。
第五條借款協(xié)議簽訂后，乙方將甲方的全部借款金額在________個工作日內(nèi)劃入甲方指定的存款賬戶上。
第五章利息及計算方法
第六條本協(xié)議項下的借款資金年利率為________%，月利率為 _______________;
第七條本協(xié)議項下的借款按月(或年)結(jié)算資金利率，結(jié)算日為 _______________。
第八條本協(xié)議項下的借款結(jié)算利率的基數(shù)為每年360天，從到款之日起，按照實際劃款金額和占用天數(shù)計收。
第九條甲方在結(jié)算利率日向乙方支付到期利率，甲方在償還本金時，應(yīng)結(jié)清利率。
第十條甲方可以提前償還借款，可一次提前償還全部借款，也可一次償還部分借款，提前一次全部償還借款本金時，應(yīng)結(jié)清利率。
第十一條甲方借款到期不能償還時，應(yīng)在到期日3日前與乙方續(xù)簽借款協(xié)議。
第六章附則
第十一條本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
授權(quán)代表人簽字：_____________授權(quán)代表人簽字：_____________
債轉(zhuǎn)股協(xié)議
甲方(債權(quán)人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，聯(lián)系方式____________。
乙方：______________________________公司
住址：_______________________________
法定代表人：_________________________
鑒于：
1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;
2、甲、乙雙方于______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣____________元，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計為____________元;
3、乙方同意甲方以債轉(zhuǎn)股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權(quán)，使甲方成為乙方的股東之一，甲方不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
合同正本：
一、甲乙雙方確認截止______年___月___日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為______元。
二、甲方投入資金為與債權(quán)同等的數(shù)額即人民幣______元，投入后乙方公司的注冊資本為______元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%。
三、由于甲方對乙方享有______元的債權(quán)，甲方以該債權(quán)轉(zhuǎn)為對乙方的股票投資，在相關(guān)工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結(jié)清。
四、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。
五、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方應(yīng)當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。
六、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方負責依法辦理完畢相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
七、違約事項
任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其它方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失。
八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。協(xié)商不成，可以向本協(xié)議簽訂地法院起訴。
九、本協(xié)議應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：________________ 乙方：_____________
簽署日期：________________
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇5
甲方：
法定代表人： 住所：
乙方：
法定代表人： 住所：
鑒于
1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權(quán)轉(zhuǎn)為甲方對乙方的股權(quán)問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議如下;
2、甲方乙方之間原債權(quán)、債務(wù)關(guān)系真實有效，債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權(quán)人權(quán)益，轉(zhuǎn)而享有股東權(quán)益。
第一條、債權(quán)的確認
甲乙雙方確認：
1、截止【X年XX月XX日日，甲方對乙方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)總額為元;
2、乙方履行債務(wù)的期限自動延長到債轉(zhuǎn)股完成之日。
第二條、債轉(zhuǎn)股后乙方的股權(quán)構(gòu)成
1、甲方將轉(zhuǎn)股債權(quán)投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù);
2、債轉(zhuǎn)股完成后，乙方的股權(quán)構(gòu)成為：
(1)甲方以元的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%;
(2)以元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的%。中華人民共和國公司法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)
第三條、費用承擔
因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構(gòu)費用及其他必要費用，均由乙方負擔。
第四條、違約責任
1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務(wù)給其他方造成經(jīng)濟損失，應(yīng)負責賠償受損方所蒙受的全部損失;
2、若在債轉(zhuǎn)股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉(zhuǎn)股債權(quán)、擔保權(quán)益及其時效將自動恢復(fù)至本債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。
第五條、爭議解決
因本協(xié)議本身或與簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何乙方有權(quán)向本協(xié)議簽訂地的人民法院提起訴訟。
第六條、其他約定
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效;
2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;
3、本協(xié)議于X年XX月XX日，在簽訂。
甲方：(蓋章) 授權(quán)代表(簽字)：
乙方：(蓋章) 授權(quán)代表(簽字)：
債轉(zhuǎn)股協(xié)議 篇6
甲公司：
注冊地址：
辦公地址：
乙公司：
注冊地址：
辦公地址：
丙公司：
注冊地址：
辦公地址：
丁公司：
注冊地址：
辦公地址：
鑒于：
1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權(quán)。
2、經(jīng)批準單位、批準編號［］____號文批準，公司擬實施債轉(zhuǎn)股。
3、根據(jù)甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產(chǎn)管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》和《債轉(zhuǎn)股方案》，公司擬增資擴股，公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)將在剝離相關(guān)非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后核定為丁公司對公司持有的股權(quán)，資產(chǎn)管理公司對公司的債權(quán)將轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵境钟械墓蓹?quán)。
故此，各方依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達成協(xié)議內(nèi)容如下：
第一章、總則
1、公司的名稱及住所
�。�1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。
�。�2）公司的注冊地址：______________________________。
2、公司的組織形式：有限責任公司。
公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第二章、股東
1、公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：
�。�1）甲公司
住所：
法定代表人：
�。�2）乙公司
住所：
法定代表人：
�。�3）丙公司
住所：
法定代表人：
�。�4）丁公司
住所：
法定代表人：
第三章、公司宗旨與經(jīng)營范圍
1、公司的經(jīng)營宗旨為____________，并確保公司債轉(zhuǎn)股股東之股權(quán)依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議》規(guī)定的期限和方式從公司退出。
2、公司的經(jīng)營范圍為____________________。
第四章、股東出資
1、公司的注冊資本為人民幣______萬元。
2、公司股東的出資額和出資比例：
甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。
3、股東的出資方式
�。�1）對公司資產(chǎn)進行評估，將評估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為丁公司對公司的出資，其出資額共計人民幣______萬元。
（2）資產(chǎn)管理公司享有的對公司的債權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)槠鋵镜某鲑Y，其出資額共計人民幣______萬元。
�。�3）各方同意，若國有資產(chǎn)管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產(chǎn)管理部門的確認值進行相應(yīng)調(diào)整。
第五章、股東的權(quán)利與義務(wù)
1、公司股東享有下列權(quán)利：
（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)。
�。�2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權(quán)。
�。�3）參加股東會議并行使表決的權(quán)利。
�。�4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)。
（5）公司終止或者清算時，參加公司剩余財產(chǎn)的分配權(quán)。
�。�6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權(quán)利外，還有權(quán)要求公司依照《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》及本協(xié)議的規(guī)定按期回購其持有的公司股權(quán)，或向任何第三人轉(zhuǎn)讓其持有的公司股權(quán)，其他股東放棄就上述股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。
3、公司股東承擔下列義務(wù)：
�。�1）遵守公司章程。
�。�2）按期繳納出資。
（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務(wù)承擔責任。
�。�4）在公司登記注冊后，不得抽回出資。
（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
4、公司高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當承擔賠償責任；公司的經(jīng)營管理機構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營管理機構(gòu)執(zhí)行；對于因公司經(jīng)營管理機構(gòu)不執(zhí)行前款規(guī)定而給公司造成的損失，丁公司應(yīng)承擔連帶賠償責任。
5、在公司將其持有的公司股權(quán)全部回購?fù)戤呏埃坠�、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股�?quán)（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權(quán)益，但其享有的分紅權(quán)應(yīng)于公司每次回購?fù)瓿珊笙鄳?yīng)遞減。
第六章、股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和/或回購
1、公司將自成立之日起______年內(nèi)分批回購丁公司持有的公司股權(quán)，各年回購股權(quán)的比例及金額為：
第一年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第二年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第三年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
第四年：_________，回購股權(quán)比例_________%，回購金額（萬元）_________。
2、公司回購上述股權(quán)的資金來源為：
�。�1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。
（2）丁公司應(yīng)從公司獲取的全部紅利。
（3）公司每年提取的折舊費的_________%。
上述回購資金于每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。
3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權(quán)后，應(yīng)一次性注銷已被回購的股權(quán)。
4、若公司未能如期回購任何一期股權(quán)，資產(chǎn)管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉(zhuǎn)讓公司未能回購的股權(quán)，丁公司承諾放棄對該等股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。
5、在回購期限內(nèi)，未經(jīng)甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其所持公司股份。
第七章、承諾和保證
1、在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，丁公司保證：
（1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)。
（2）公司的經(jīng)營活動將不會對今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。
�。�3）除已向資產(chǎn)管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經(jīng)營性或非經(jīng)營性負債以及引起該等負債之威脅。
�。�4）公司的主營業(yè)務(wù)不違反國家有關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)的規(guī)定。
�。�5）為保證公司的正常運營，資產(chǎn)管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并協(xié)助辦理必要的審批、登記手續(xù)。
�。�6）公司財務(wù)及經(jīng)營不會發(fā)生重大變化。如有可能發(fā)生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發(fā)后三日內(nèi)書面通知資產(chǎn)管理公司。
�。�7）公司未經(jīng)資產(chǎn)管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會將任何資產(chǎn)和權(quán)益進行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證。
（8）丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司任何可能對公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動或事件，其中屬于公司擬實施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財務(wù)及經(jīng)營若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產(chǎn)管理公司并提出解決或處理的方案或措施。
�。�9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會因這些問題對公司的設(shè)立和經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置，丁公司應(yīng)協(xié)助公司將公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司資產(chǎn)中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉(zhuǎn)股完成日，如公司的經(jīng)營性資產(chǎn)尚未完全剝離，則丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)將未能剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經(jīng)營性資產(chǎn)未能全部剝離，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未剝離的非經(jīng)營性資產(chǎn)的價值。
3、丁公司應(yīng)協(xié)助公司在債轉(zhuǎn)股完成日后______年內(nèi)全額收回由公司持有并被計入丁公司出資資產(chǎn)的應(yīng)收賬款人民幣______萬元。如上述應(yīng)收賬款屆時未能全部收回，則應(yīng)相應(yīng)核減丁公司在公司的股權(quán)份額，核減的份額應(yīng)等值于未收回的應(yīng)收賬款的價值。
第八章、公司的組織機構(gòu)
1、公司設(shè)股東會，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
2、股東依出資比例在股東會行使表決權(quán)；公司設(shè)董事會，董事由股東會選舉產(chǎn)生；公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事分別由股東會及公司職工選舉產(chǎn)生。
3、董事會、監(jiān)事會成員組成及其議事規(guī)則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。
第九章、公司的財務(wù)與分配
1、公司執(zhí)行國家工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計制度。
2、利潤分配：公司的稅后利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進行分配。
第十章、公司的籌建及費用
1、授權(quán)
各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準等。
2、各方承諾
（1）為公司債轉(zhuǎn)股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協(xié)助。
（2）在公司增資擴股過程中由于任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。
第十一章、爭議解決
各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭議提交______仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。
第十二章、違約責任
1、因丁公司違反本協(xié)議項下的任何承諾、義務(wù)，致使公司債轉(zhuǎn)股未能完成或在公司債轉(zhuǎn)股完成后對資產(chǎn)管理公司的權(quán)益造成損害，丁公司應(yīng)負責賠償資產(chǎn)管理公司由此導(dǎo)致的一切損失。
2、若任何一方違反了其在本協(xié)議項下的任何一項義務(wù)，則違約方應(yīng)對其違約行為向守約方承擔相應(yīng)的違約責任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。
第十三章、其他
1、本協(xié)議自各方簽字蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式________份，各執(zhí)________份，具有同等法律效力。
甲公司：
法定代表人：
組織結(jié)構(gòu)代碼：
聯(lián)系方式：
簽約時間：________年________月________日
乙公司：
法定代表人：
組織結(jié)構(gòu)代碼：
聯(lián)系方式：
簽約時間：________年________月________日
丙公司：
法定代表人：
組織結(jié)構(gòu)代碼：
聯(lián)系方式：
簽約時間：________年________月________日
丁公司：
法定代表人：
組織結(jié)構(gòu)代碼：
聯(lián)系方式：
簽約時間：________年________月________日