實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查
XX年5月14日，公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)經(jīng)報(bào)請分局、市局批準(zhǔn)，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。
簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當(dāng)務(wù)之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫(yī)院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個xx市市區(qū)人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認(rèn)為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。
于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫(yī)院布控，張網(wǎng)以待；另一方面繼續(xù)對龍x的一些親友、鄰居進(jìn)行梳理調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，并挖掘線索。
然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫(yī)院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據(jù)這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進(jìn)行走訪，排查。
功夫不負(fù)有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當(dāng)龍x吃完早點(diǎn)，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。
面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業(yè)人員熟，易被人相信，運(yùn)用自己在大學(xué)學(xué)過的工民建專業(yè)知識去社會上“玩”上一把呢？經(jīng)冥思苦想后，于是他精心策劃導(dǎo)演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費(fèi)用20萬元人民幣的騙局。
然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網(wǎng)。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據(jù)，龍x對自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。(案件來源：xx市經(jīng)偵支隊(duì))
評析：
一、案件構(gòu)成
合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構(gòu)的該廠基建工程項(xiàng)目和偽造的相關(guān)證明資料，從而騙取對方當(dāng)事人的信任，誘騙對方當(dāng)事人與其簽訂合同，進(jìn)而騙取對方20萬人民幣的工程前期費(fèi)用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成并達(dá)到了追訴標(biāo)準(zhǔn)。
二、案件特點(diǎn)及偵破經(jīng)驗(yàn)
1、本案的初查工作到位，重點(diǎn)突出。
表現(xiàn)在經(jīng)偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調(diào)查取證工作。通過調(diào)查，
確認(rèn)龍x所稱的“洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產(chǎn)關(guān)閉，該廠根本無財(cái)力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實(shí)情況。前期的調(diào)查查證，為立案提供了充足的依據(jù)。
2、本案偵查人員抓住機(jī)遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。
盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經(jīng)濟(jì)損失，是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經(jīng)過調(diào)查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發(fā)現(xiàn)龍x的正確方法，最終追回了錢款。
3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。
本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關(guān)的財(cái)產(chǎn)并查詢、凍結(jié)其在銀行等金融機(jī)構(gòu)的存款，這是偵破經(jīng)濟(jì)詐騙案件中存在的嚴(yán)重不足。因?yàn)椴扇∫陨蟼刹榇胧┯欣谧防U贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉(zhuǎn)移或揮霍歹盡，使得受害人的經(jīng)濟(jì)損失無法挽回。
三、偵破啟示
要掌握合同詐騙案的初查要點(diǎn)和查證要點(diǎn)：
1、查明行為人主體資格是否真實(shí)
2、審查用作擔(dān)保的票據(jù)及產(chǎn)權(quán)證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 ;
3、審查行為人有無履行合同的誠意和實(shí)際履行能力
4、查明行為人收受對方當(dāng)事人財(cái)物后是否實(shí)際履行合同如違約 , 應(yīng)查明違約后的態(tài)度及是否攜款逃匿。
5、查明所騙財(cái)產(chǎn)的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關(guān)的其他支出或揮霍