有限責任公司法人董事會決議（精選3篇）
有限責任公司法人董事會決議 篇1
;_________________公司(下稱公司)于__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。
本次董事會會議于___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
出席會議的董事有________________、________________和________________。
缺席董事有________________。
會議由公司董事長__________先生主持。
會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：
一、_________________
二、_________________
董事簽字：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
有限責任公司法人董事會決議 篇2
有限公司成立股東會決議：_________________時間：_________________
地點：_________________
股東參加人員：_________________
主持人：_________________
記錄人：_________________
應到會股東_______________方，實際到會股東_______________人，代表額數_______________%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：_________________
風險提示：_________________股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案，股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案，股東會會議作出
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�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降臎Q議;
⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、同意轉讓方_______________將其在_______________有限責任公司_______________%的股份轉讓給受讓方_______________。
二、同意修改后的章程。
三、本協議_______________式_______________份，_______________份報工商機關，有關各方各執_______________份。
四、本決議經到會股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字蓋章：_________________
______________年_______月_______日
有限責任公司法人董事會決議 篇3
甲方：
地址：
聯系電話：
乙方：
地址：
聯系電話：
鑒于乙方以往對甲方的貢獻，為充分調動乙方的積極性，確保公司的健康穩定發展，甲方同意以股權對乙方的工作進行激勵。
為明確雙方的權利義務，經雙方友好協商，特訂立以下協議：
風險提示：
股權激勵方案落地要注意簽訂書面合同，不能僅僅公布實施方案及與激勵對象口頭約定，或以勞動合同替代股權激勵合同。
中關村在線就是反面例子：公司與若干技術骨干簽訂《勞動合同》，約定乙方工作滿12個月后可以獲得甲方分配的股權8萬股。
這所謂“8萬股”的不清晰約定就成了定時炸彈：公司總股本有都少?8萬股占公司總股本的比例?該比例對應有多少權益，權益價值按凈資產還是市值核定?獲得權益的對價?凡此種種，均沒有明確約定，以致最后產生糾紛。
一、協議標的
1、甲方經過全體股東一致同意，決定授予乙方控股股東占有的集團內企業和參股企業_____%的分紅股，乙方(是/否)具有轉換權。
此份額是指占甲方所持有股份的_____%而不是企業總股份的_____%。
具體范圍如下：
表一：集團參股企業 金額單位：萬元
企業名稱
甲方投資金額
占股比例
甲方的權益
1%的激勵權益價值
小計
表二：集團控股企業 金額單位：萬元
企業名稱
持股金額
占股比例
凈資產總額
甲方的權益
1%的激勵權益價值
小計
2、甲方授予乙方股份的范圍，隨甲方占有的集團內企業和參股企業數量及股份的變化而變化，但本方案實施后由員工直接入股新建的企業或參與的項目因已考慮了員工激勵，故甲方所持有的這部分股份除外。
3、乙方(是/否)將甲方本次授予的分紅股份額的_____%轉換成銀股。
選擇將甲方本次授予的分紅股份額轉換成銀股的：轉換期不得超過半年;轉換后，自動稀釋所持有的分紅股份額;以上述甲方所持有的凈資產_____萬元(_____年___月___日止)為基數,轉換價格為凈資產的_____%，雙方確認按折算后的_____萬元作為購買價。
4、每年度會計結算終結后，甲方計算出上一年度可供分配的凈收益。
乙方可得分紅額為甲方授予乙方的分紅股和銀股股份比例乘以年度可供分配的凈收益。
即：
乙方可得分紅額=年度可供分配的凈收益___(乙方的分紅股股份比例+乙方的銀股股份比例)。
二、協議的履行
1、甲方應在每年的_____月_____日前進行上一年度會計結算，得出上一年度可供分配的凈收益總額，并將結果及時通知乙方。
若因特殊情況未能完成結算時，可在_____月_____日前進行預結算，但正式結算時間最遲不得超過_____月底。
甲方在計算可供分配的凈收益時，已列支的甲方個人費用要在費用總額中剔除，計入可供分配的凈收益中。
已列支的甲方個人費用在報賬時單獨反映。
2、乙方在每年的春節的7日前享受分紅。
甲方應在確定乙方可得分紅后的_____個工作日內，將可得分紅一次性支付給乙方。
3、乙方的可得分紅應當以人民幣形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。
4、乙方除享有股份分紅外，還可同時享受年終獎勵基金激勵。
5、分紅股和年終獎勵基金可追溯至_____年___月___日起執行，_____年所實現的凈收益，乙方享有按照此計算的分紅額和提取的年終獎勵基金。
三、轉換權的行使
風險提示：
不管怎么講，激勵只是手段，完成公司的經營計劃、達到發展目標才是目的。
所以股權激勵制度和實施方法一定要結合公司的目標達成情況以及激勵對象本人、本部門的業績指標完成情況與考核辦法來制訂和兌現。
離開了這一條，再好的激勵手段也不會產生令人滿意的激勵效果。
1、乙方取得分紅股份滿_____年，有權再次要求甲方將分紅股轉換成銀股，轉換日為滿_____年當年的_____月_____日或_____月_____日(以滿_____年后最先接近的日期為準)，但行權日從轉換日起不得超過_____年。
不行使轉換權的，繼續為分紅股。
2、轉換價格以可轉換的股份在轉換日對應的凈資產為基礎，轉換價格為凈資產的_____倍(打_____折)。
3、乙方在公司服務期滿_____年，當年的_____月_____日或_____月_____日(以滿十年后最先接近的日期為準)分紅股可轉換為銀股，轉換價格為零。
四、分紅股、銀股的存續及退出
1、乙方在公司服務期間，分紅股存續，從離開公司之日起，分紅股自動作廢，未分到的紅利不再兌現。
2、乙方在公司服務期間，銀股當然存續，若離開公司，按下列規定辦理：
服務期不滿_____年的，甲方區別不同情況進行回購：_____年內離開公司的，按原購買價加銀行同期存款利息回購;滿_____年不滿_____年的，按原購買價的_____倍回購;滿_____年不滿_____年的，按原購買價的_____倍回購。
服務滿_____年以上，達到國家規定的退休年齡和條件，且不再在從事與本集團業務相同或相近的其他公司供職的，銀股即享有繼承權。
否則，按離開公司當年年底股份對應的凈資產價值為基礎，購買的銀股按_____倍回購，贈送的按_____倍回購。
3、乙方因執行職務負傷而導致喪失勞動能力的，已享有的分紅股、銀股權益不變，但不得再行使轉換權。
4、乙方因公離世，已享有的激勵權益不變，分紅股可轉換為銀股，不再需要支付對價，由其法定繼承人繼承。
繼承人也可要求甲方對銀股進行回購，回購價參照服務滿_____年以上的原則辦理。
五、協議期限以及與勞動合同的關系
1、本協議與甲乙雙方簽訂的勞動合同相互獨立，履行及解除勞動合同不影響本協議所約定的權利義務。
2、乙方在獲得甲方授予股份的同時，仍可根據甲乙雙方簽訂的勞動合同享受甲方給予的其他待遇。
六、協議的權利義務
1、甲方應當如實計算年度凈收益，乙方對此享有知情權。
2、甲方應當及時、足額支付乙方可得分紅。
3、乙方對甲方負有忠實義務和勤勉義務，不得有任何損害公司利益和形象的行為。
4、乙方對本協議的內容承擔保密義務，不得向第三人泄露本協議中乙方所得有股份數以及分紅等情況。
5、銀股在存續期間，享有股東相應的權利，承擔相應義務(包括相關項目再投入按比例出資)。
6、獲得的收益，按國家稅法規定繳納相關稅費。
7、當甲方引進戰略投資者進行股權融資時，股份份額按比例自動稀釋。
七、協議的變更、解除和終止
風險提示：
由于人并非機器，其能力水平或者績效成績是隨著環境等發生變化的，企業不同的發展階段，勢必會營造出不同的環境，因而員工的績效表現也是不斷變化的。
因此企業在進行股權激勵時，應該設計合理的退出機制，制定出不合格及出現問題時的標準，以便建立合理的淘汰機制，從而淘汰不合格的股權享受人員。
1、甲乙雙方經協商一致同意的，可以書面形式變更協議內容。
2、甲乙雙方經協商一致同意的，可以書面形式解除本協議。
3、乙方違反本協議義務，給甲方造成損害的，甲方有權書面通知乙方解除本協議。
4、甲方公司解散、注銷或者乙方非公死亡的，本協議自行終止，甲方視乙方的服務期回購銀股。
八、違約責任
1、如甲方違反本協議約定，遲延支付或者拒絕支付乙方可得分紅的，應按可得分紅總額的_____%向乙方承擔違約責任。
2、如乙方違反本協議約定，甲方有權視情況相應減少或者不予支付乙方可得分紅，并有權解除本協議。
給甲方造成損失的，乙方應當承擔賠償責任。
九、爭議的解決因履行本協議發生爭議的，雙方首先應當爭取友好協商來解決。
如協商不成，則將該爭議提交甲方所在地人民法院裁決。
十、協議的生效
甲方全體股東一致同意是本協議的前提，《股東會決議》是本協議生效之必要附件。
本協議_____式_____份，雙方各持_____份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方(簽字或蓋章)：
_____年_____月_____日
乙方(簽字或蓋章)：
_____年_____月_____日